• Temos uma ampla rede de fontes de informação na América Latina.
  • Temos capacidade de obter registros públicos, informações constantes em bancos de dados comerciais e contamos com uma ampla variedade de contatos para ajudar
  • nossos clientes a obter informações que auxiliem uma eficaz tomada de decisões de negócio.
  • Nossa equipe profissional segue os mais altos padrões de integridade

Elementos:

Due Diligence Pessoa Jurídica

  • Registros corporativos
  • Propriedade beneficiária final
  • Estrutura corporativa
  • Pesquisas de litígios cíveis
  • Pesquisas de litígios criminais
  • Pesquisas de sanções regulatórias
  • Pesquisas em listas restritivas nacionais e internacionais
  • Verificação de endereço
  • Pesquisas de informações adversas
  • Presença nas mídias sociais
  • Pesquisas de reputação

Due Diligence Pessoa Física

  • Validação de identificação
  • Pesquisas de litígios cíveis
  • Pesquisas de litígios criminais
  • Validação de currículo
  • Pesquisas de sanções regulatórias
  • Pesquisas em listas restritivas nacionais e internacionais
  • Verificação de endereço
  • Pesquisas de informações adversas
  • Presença nas mídias sociais
  • Pesquisas de reputação