• Poseemos una amplia red de Fuentes de información en Latinoamérica
  • Estamos en capacidad de obtener registros públicos, información contenida en bases de datos comerciales y contamos con una amplia red de contactos de negocio que le ayudarán a obtener información de valor para tomar decisiones de negocio de manera informada.
  • Nuestro equipo de profesionales se guía por los mas altos estándares de integridad.

Elementos:

Debida Diligencia Corporativa

  • Registros corporativos
  • Estructura de socios y accionistas
  • Estructura corporativa
  • Búsqueda de litigios civiles
  • Búsqueda de litigios penales
  • Búsqueda de sanciones regulatorias
  • Búsqueda en listas restrictivas nacionales e internacionales
  • Verificación de dirección
  • Búsqueda de información adversa
  • Presencia en redes sociales
  • Consultas de reputación

Debida Diligencia Personal

  • Verificación de identidad
  • Búsqueda de litigios civiles
  • Búsqueda de litigios penales
  • Verificación de hoja de vida
  • Búsqueda de sanciones regulatorias
  • Búsqueda en listas restrictivas nacionales e internacionales
  • Verificación de dirección
  • Búsqueda de información adversa
  • Presencia en redes sociales
  • Consultas de reputación