- Poseemos una amplia red de Fuentes de información en Latinoamérica
- Estamos en capacidad de obtener registros públicos, información contenida en bases de datos comerciales y contamos con una amplia red de contactos de negocio que le ayudarán a obtener información de valor para tomar decisiones de negocio de manera informada.
- Nuestro equipo de profesionales se guía por los mas altos estándares de integridad.
Elementos:
Debida Diligencia Corporativa
- Registros corporativos
- Estructura de socios y accionistas
- Estructura corporativa
- Búsqueda de litigios civiles
- Búsqueda de litigios penales
- Búsqueda de sanciones regulatorias
- Búsqueda en listas restrictivas nacionales e internacionales
- Verificación de dirección
- Búsqueda de información adversa
- Presencia en redes sociales
- Consultas de reputación
Debida Diligencia Personal
- Verificación de identidad
- Búsqueda de litigios civiles
- Búsqueda de litigios penales
- Verificación de hoja de vida
- Búsqueda de sanciones regulatorias
- Búsqueda en listas restrictivas nacionales e internacionales
- Verificación de dirección
- Búsqueda de información adversa
- Presencia en redes sociales
- Consultas de reputación
